全球比特币交易所已被中国人占领？自建、自购、自售，占比超过70%！

原标题：全球加密货币交易所已被中国人占领：自建、自购、自售，占比超70%

算上全球区块链加密货币交易所团队的身份后，不禁大吃一惊——全球加密货币交易所都被中国人占领了。

当算上全球区块链加密货币交易所团队的身份时2019中国比特币交易量占比，我不禁惊讶——全球加密货币交易所都被中国人占领了。

根据飞小号的数据2019中国比特币交易量占比，平台上交易量统计的加密货币交易所共有188家。进一步调查互链脉搏发现，其中，参与运营交易所的中国或中国团队数量为188个。131个，占比高达69.68%，这些交易所提供中文服务，包括中文客服、微博、微信群等；有7个交易所，虽然运营商找不到中国团队的身份，但其官网有正宗的中文翻译，显然有为中国投资者服务的嫌疑。两者加起来，占比接近 74%。

自去年9月4日起，中国大陆区块链和加密货币交易所服务暂停，中国团队已向全球开放交易所，但他们的主要客户群仍然是中国人。

中国最全球化的产业

今年9月18日，央行上海总部发布风险提示称，要继续防范ICO和虚拟货币交易风险。文章提到：“跟踪监测发现，国内外ICO及虚拟货币交易出现以下新情况：一是虚拟货币交易平台“走出去”，即部分虚拟货币交易平台原本成立在中国已经走出国门，在海外注册并继续为国内用户提供虚拟货币交易服务……”

这次央行上海总部发布的风险提示，投资“加密货币”的人都有情怀。业内众所周知，前五名的区块链交易所中，火币、OKEX、币安都是中国人创办的。由于去年94的监管，他们搬到了海外。

但在 1994 年之后，他们并不是唯一出海的人。中国团队运营的交易平台已遍布除南极洲以外的其他六大洲。

亚洲的新加坡和香港；欧洲的瑞士和英国；北美的美国和加拿大；大洋洲的澳大利亚和新西兰；拉丁美洲的开曼群岛和非洲的塞舌尔都是加密货币交易平台的基地。

据Interchain Pulse统计，全球188家交易所主要注册在24个国家或地区，其中17家交易所由中国团队运营。国家或地区，占比70.83%。

这里提到的中国队的运营业绩如下：

1.核心团队本身是华人或华侨；

2.主要股东为中资公司或基金；

3.运营团队深入中国大陆，成立微信群、QQ群等运营群。

例如，交易量排名靠前的ZB.com是大家耳熟能详的，它注册在大亚洲的萨摩亚。联合创始人是李大伟，他于2013年6月创立了中国比特币，其官网直言公司员工在中国。

Interchain Pulse发现，交易量越低，中国团队交易的交易所越多，如新币、走币、比比网、币系、比丹、比红、比易、比合等的交易量排名都是满分100，但都是由中国团队经营的。根据飞小号9月90日至188日交易量数据，中国团队运营占比高达84%，较整体提升14个百分点。

从交易所的区域分布来看，新加坡和中国香港的交易所数量最多，分别为24家和21家。或许基于语言和文化的关系，大部分都是由中国团队运营的。新加坡 25 家加密货币交易所中，有 24 家由中国团队运营；在香港的 21 家加密货币交易所中，有 20 家由中国团队运营。唯一不是由中国团队经营的香港交易所是全球第五大加密货币交易所 Bitfinex，但其客户群也以中国投资者为主。交易所官方表示，团队位于香港和美国。但在去年 8 月，宣布在美国减少服务的原因之一是：“只有一小部分来自合规的美国个人账户。”

另外，还有一些国家或地区的加密货币兑换是100%由中国团队承保的。萨摩亚3个、蒙古2个、爱沙尼亚2个、加拿大5个、瑞士3个、马来西亚2个等。根据互链脉搏调查，这些地区的加密货币交易所背后的团队都有中国人的身影。

相反，在日本和韩国是交流。虽然地理位置离我们很近，但中国队的比例并不高。韩国 9 家交易所中只有 1 家面向中国投资者，日本 7 家交易所中只有 1 家提供中国服务。

图：中国团队运营的加密货币交易所占比

从上图可以看出，中国团队在区块链交易所处于领先地位。虽然加密货币交易所在中国大陆是非法的，但它们几乎统治了世界。

背后的中国投资者（韭菜）

中国团队在加密货币交易所占据主导地位的背后，其实是中国投资者对加密货币投资的热情。

今年5月，全国互联网金融风险技术平台已实现OTC交易监控、传销货币监控、比特币交易追踪、比特币线下流通、比特币跨境监控、ICO监控。其中，OTC交易监控显示用户ID和支付方式，使用支付宝进行OTC交易的占比接近三分之一。

如果加上微信、银联和民间资本交易，中国投资者将占整个加密货币交易的更大比例。

Interchain Pulse登录OTCBTC、CoinCola等平台可以看到平台有专门的柜台交易区域，通过支付宝、微信或者银行转账，可以用人民币购买比特币，泰达比较快硬币、以太坊和其他加密货币，由平台担保。然后进入币币交易区，使用比特币、Tether等购买任意ICO币种。

94 过去一年多，但有几个方面证明来自中国的资金仍然是加密货币投资的主力军。

一方面，加密货币的算力集中在中国。比如比特币的流通市值占所有加密货币的一半，70%的矿池在中国。从比特大陆的招股书中可以看出，比特大陆本身持有230万比特币、比特币现金等主流加密货币。

图：流通中加密货币市值占比

其次，ICO项目背后的中国团队仍然占了相当大的比重。据Interchain Pulse统计，今年以来火币上线的101个项目中，有55个项目由中国团队运营，占总数的一半以上。而这些项目的大部分ICO客户都是国内投资者。

第三个是央行公布的数据。 9月18日，央行上海总部发布风险提示称：“全国互联网金融风险专项整治工作领导小组及时部署，采取了一系列针对性措施：一是加强监控位于海外但实际上面向国内的124台服务器。监控和封锁为居民提供交易服务的虚拟货币交易平台；二是从支付结算端继续加强清理整顿，引导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示，建立监测调查机制，杜绝可疑交易提供支付服务。目前，相关支付渠道已查封约3000个从事虚拟货币交易的账户……”

从表面上看，海外建立的区块链和加密货币交易所没有ICO那么快，但这些交易所是割韭菜的重要一环。 ICO项目割韭菜的资金将以币费和交易费的形式给予这些交易所。交易所似乎不对任何事情负责。

据币安 CEO 赵长鹏称，预计 2018 年币安将实现 5 亿至 10 亿美元的净利润。据透露，今年上半年的收入约为 3 亿美元。

另一方面，这些交易所从中国投资者那里赚钱的项目质量令人担忧。今年上半年，在币安、OKEx等国内投资者最常使用的5个交易平台上的项目发现，5个交易平台共上线337个币种，共上线264个币种不包括重复项。这大致相当于国内外发行的可交易的 264 个 ICO 代币。但事实是，从今年4月开始，ICO代币大规模爆发。截至9月低点，破发率超过98%。