数字货币刑事案件大数据｜链法大数据

数据周期：2014年1月1日-2018年6月8日

数据采集​​时间：2018-07-09

样品数量：479件

一、涉虚拟货币刑事案件统计分析

在裁判文书网，笔者检索到479份以虚拟货币、刑事案件为关键词的一审判决书。 具体统计如下图所示：

（图1：虚拟货币相关刑事案件统计）

从上图可以看出，在已公布的一审判决中，案数较多的罪名包括：开设赌场、组织、领导传销、赌博、诈骗、盗窃、非法吸收公众存款等。

由于虚拟货币不仅包括应用区块链技术发行的各种“币”，还包括游戏币、Q币等传统虚拟财产，上述财产常被用于网络赌博，导致涉及虚拟货币的刑事案件频发。 赌博和开设赌场的犯罪数量高得不成比例。 （延伸阅读：广东省公安厅11日晚间通报，该省茂名警方近日破获一起利用比特币网络赌博的特大案件，成交金额超百亿元。此次网络收缴行动打掉涉案团伙20余个，抓获犯罪嫌疑人540余人，捣毁赌博类APP和网站70余个，关闭网络社交平台聊天群250余个，冻结涉案资金2.6亿余元盗窃比特币实务和难点，并查获了多台服务器、电脑、手机、银行卡等东西。）

为了突出问题，笔者以比特币和刑事案件为关键词再次搜索，统计后得到的结果如下：

（图2：与比特币相关的刑事案件统计）

从上图可以看出，涉及比特币的刑事犯罪最多的是盗窃、诈骗、组织领导传销、信用卡诈骗、开设赌场等。 所有病例的地域分布如下：

（图3：比特币相关刑事案件的地域分布）

根据目前裁判文书网公布的数据，从上图可以看出，安徽和黑龙江的案件较多。

二、与比特币相关的重大刑事案件分析

盗窃：在所有与比特币相关的刑事案件中，涉及盗窃的案件有46起，约占所有案件的一半。 在这46起案件中盗窃比特币实务和难点，约有30起涉及盗电挖矿，而这些盗电事件大多发生在大庆油田的变压器附近，因此黑龙江省的案件数量相对较多。

其余两个案例值得注意：

一是“吴洪恩盗窃案”（（2016）浙1023刑初384号）。 本案例的启示意义在于，得益于比特币的分布式记账特性，相关交易记录一目了然，全网可用。 此功能难以篡改，可帮助执法当局确定犯罪发生的时间以及被盗财产的去向。

延伸阅读

法院查明事实：

相关依据：

法院判决：

另一个是李炳润盗窃一审判决书案。 本案的特殊之处在于，犯罪嫌疑人利用他人信用卡购买比特币，然后兑换成现金转出。 比特币的匿名性及其能够轻松规避监管的特点，为犯罪分子“洗钱”提供了新的途径。

欺诈：这些案件可以分为两部分。 在某些情况下，虚构的比特币交易或充值渠道成为不法分子的诈骗手段。 在其他情况下，欺诈者通过购买比特币来转移赃款。

组织、领导传销犯罪：在查获的案件中，不法分子多以购买虚拟货币或投资矿机等名义下线骗取资金。

值得关注的案例是“吴青青组织、领导传销活动案”（（2016）粤19刑初64号）。 对此，火币网络信息安全总监周明浩作为专业人士出具了证词。 从这段证词中可以得到以下信息：

①与法定货币相比，比特币没有中心化的发行人，而是由网络节点计算产生的。 任何人都可以参与比特币的生产，它可以在全球范围内流通。 无论身在何处，任何人都可以开采、购买、出售或接收比特币，外人无法在比特币转账过程中识别用户身份信息。

② 2013年前后，用个人电脑挖比特币几乎是不可能的。 比特币主要由专业矿工通过投资设备进行开采。 2013年以来，比特币的生成速度约为每天3600个，基本上都是由专业矿工开采的。 一个矿工或由矿工组成的矿池挖走。 要挖出价值100万元的比特币，购买矿机需要80万元左右。 这是一个资本密集型行业。

总结分析这些传销案件不难发现，虽然犯罪嫌疑人使用了“比特币”、“区块链”等时下流行的概念，但此类案件中的“支付”、“返利”模式与传统模式并不相同。传销活动。 不同的。

根据全国人大法制工作委员会的解释：“传销最本质的特征是具有欺诈性。传销虽然名称众多，内部组织结构也各不相同，但它们的共同点是以高额回报为诱饵，不法分子对其进行精神甚至肉体控制，诱骗甚至强迫其会员不断发展新会员（线下），以收取会员缴纳的“入会费”。

传销组织虚假宣传的“业务”活动，根本不可能维持传销组织的运作。 “可见，在应对传销时，必须牢牢把握传销的‘诈骗’。

非法获取计算机信息系统数据罪：

2014年3月3日凌晨2点左右，被告人陈某通过非法网站查询到吴某在796交易所网站的账户密码，登录吴某个人账户，将账户内约1.64个比特币兑换成899.10美元。 向其796兑换账户转入899.10美元投资虚拟货币（晋检检（2015）91号）。

经审理，法院认定陈某的行为构成非法获取计算机信息系统数据罪。 对此，笔者认为，陈某通过非法获取他人计算机系统信息数据，将他人的比特币转入自己的账户。 符合盗窃罪的构成要件，法院将此行为简单认定为非法获取计算机信息系统数据罪存在争议。

三、总结

从上述案件的统计分析来看，与传统犯罪模式相比，利用虚拟货币实施犯罪的行为模式并没有发生实质性变化。 虚拟货币对刑事案件的真正影响会发生在两个方面：赃款的转移方式和侦查取证阶段的取证方式。 一方面，由于相关虚拟货币的法律性质不明确，关联交易缺乏监管，更容易利用虚拟货币转移赃款，增加了司法打击犯罪的难度。 . 另一方面，分布式记账技术的使用也方便了相关证据的固定和获取。